Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок - договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/1, договора поручительства №6175-ДП/1 с Банком ВТБ (ПАО), Дополнительного соглашения №1 к Соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от «22» ноября 2023 года между ООО «ССП», ООО «СЗ «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО).»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части принятия решения единственного участника дочернего общества - ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок - договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/2 и договора поручительства №6175-ДП/2 с Банком ВТБ (ПАО).»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части голосования на внеочередном общем собрании участников его дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» - при принятии решений об одобрении сделки - заключения ООО «СЗ «ШИФТ» с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения №6175, договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости №6175-ДИ, Дополнительного соглашения №1 к Соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от «22» ноября 2023 года между ООО «ССП», ООО «СЗ «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО).»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества в части голосования «ЗА» на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) - заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ОГРН 5077746675683) следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391):
• Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/1 на условиях, изложенных в Приложении №1.
• Договора поручительства №6175-ДП/1 на условиях, изложенных в Приложении №2.
• Дополнительного соглашения №1 к Соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от «22» ноября 2023 года между ООО «ССП», ООО «СЗ «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в Приложении №7.
Вопросы об иных условиях вышеуказанных сделок, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.».
По вопросу 2:
«Одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества в части принятия решения единственного участника дочернего общества - ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» об одобрении (согласовании) сделок - заключение Обществом с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» (ОГРН 1092301001980) следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391):
• Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/2 на условиях, изложенных в Приложении №3.
• Договора поручительства №6175-ДП/2 на условиях, изложенных в Приложении №4.
Вопросы об иных условиях вышеуказанных сделок, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.».
По вопросу 3:
«Одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества в части голосования «ЗА» на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части голосования на внеочередном общем собрании участников его дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» - при принятии решений об одобрении сделки - заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» (ОГРН 1167847204876) следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391):
• Кредитного соглашения №6175 на условиях, указанных в Приложении №5.
• Договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости №6175-ДИ на условиях, изложенных в Приложении №6.
• Дополнительного соглашения №1 к Соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от «22» ноября 2023 года между ООО «ССП», ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в Приложении №7.
Вопросы об иных условиях вышеуказанной сделки, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 07/03/24 от 07.03.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 11.03.2024г.